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浙江台州高速蜜桃视频app集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告
发布日期:2019-08-23 浏览次数:

浙江台州高速蜜桃视频app集团股份有限公司

关于召开2018股东大会的公告

 

浙江台州高速蜜桃视频app集团股份有限公司九届二次董事会会议决定召开公司2018股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:20199 1710:00 ,会期半天;

(三)会议地点:台州市政府花园招待所;

(四)会议方式:与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

(一)推举监票人、计票人;

)审议1、《2018 年度董事会工作报告》;2、《2018 年度监事会工作报告》;3、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》;4、关于2018年度利润分配的议案》;5、2019年度投资计划》。

三、会议对象

(一)截止2019830日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权出席会议

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,授权委托书详见附件;

(三)公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

(一)个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续;

(二)法人股东持法人单位证明、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(三)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续;

(四)股东可以用信函(挂号或特快专递)或传真方式登记,请股东务必提供联系电话,便于联系;

(五)登记地点:台州经济开发区天和路95号天和大厦A栋2310室;

(六)登记时间:201992-9月6日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30;

(七)来人、信函、传真登记的截止时间为201996日下午17︰30,信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址:台州经济开发区天和路95号天和大厦

邮政编码:318000   区号:0576

联系电话:88686900、88686901

   真:88686936

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

附件:授权委托书

浙江台州高速蜜桃视频app集团股份有限公司

2019823

 

 

 

附件

 

授权委托书

 

 

兹全权委托               先生/女士代表我单位(个人)出席浙江台州高速蜜桃视频app集团股份有限公司2018股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人签名:           委托人身份证号码:   

(单位公章):

(法定代表人签章):

委托人持股数:       

委托人股权托管账户(证券账户)号码:

   

受托人签名:         受托人身份证号码:

   

委托日期:                        

 

 

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。